WSTECZ
ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BPBO "BUDOPOL" S.A.
Zarząd Biura Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" S. A. - stosownie do postanowień § 25 ust. 2 Statutu BPBO "Budopol" S.A. oraz art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych -zawiadamia, że
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPBO "Budopol" S. A.
na dzień 30 czerwca 2023 roku o godz. 10 oo
przy ul. Marszałkowska 115 w Warszawie
(budynek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM Aula D1)
z następującym porządkiem obrad :
- Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Powzięcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej członków;
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- Podjęcie uchwały o ponownym wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku;
- Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2022 roku;
- Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2022 rok;
- Podjęcie uchwał dotyczących kontynuacji działalności bądź likwidacji spółki oraz powołania likwidatora;
- Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki BPBO "Budopol" S.A. uprzejmie informuje, że:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2022 r
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r
- projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 19 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4 pokój 59 lub przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w rejestrze akcjonariuszy adres mailowy na podstawie wniosku akcjonariusza przesłanego drogą elektroniczną na adres akcjonariat@bpbo.com.pl
W celu zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie spółki wizytę należy ustalić telefonicznie pod numerem 22 653 33 42 lub drogą mailową pod adresem akcjonariat@bpbo.com.pl
Jednocześnie Zarząd Spółki BPBO Budopol S.A. kieruje zapytanie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o wyrażenie zgody na korespondencję mailową w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia na adres mailowy, który został wskazany przez Państwa w rejestrze akcjonariuszy.
W przypadku udzielenia takiej zgody prosimy o informację potwierdzającą na adres mailowy akcjonariat@bpbo.com.pl