ZAWIADOMIENIE

O   ZWOŁANIU  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA

BPBO "BUDOPOL" S.A.

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" S. A. - stosownie do postanowień  § 25  ust. 3  Statutu BPBO "Budopol" S.A.  oraz  art. 398  Kodeksu spółek handlowych -zawiadamia, że

zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPBO "Budopol" S. A.

na dzień 27 października 2022 roku o godz. 10 oo

przy ul. Marszałkowska 115 w Warszawie

(budynek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM Aula D1)

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Powzięcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej członków;
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie ugód i zabezpieczenia roszczeń wierzycieli Spółki BPBO "Budopol" S.A. poprzez ustanowienie hipotek na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Milanówku oraz poddanie się przez Spółkę BPBO "Budopol" S.A. egzekucji odnośnie obowiązku zapłaty;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd  Spółki BPBO "Budopol" S.A. uprzejmie  informuje, że:

projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 13 października 2022 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4 pokój 59 lub przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w rejestrze akcjonariuszy adres mailowy na podstawie wniosku akcjonariusza przesłanego drogą elektroniczną na adres akcjonariat@bpbo.com.pl

W celu zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie spółki wizytę należy ustalić telefonicznie pod numerem 22 653 33 42 lub drogą mailową pod adresem akcjonariat@bpbo.com.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki BPBO Budopol S.A. kieruje zapytanie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o wyrażenie zgody na korespondencję mailową w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia na adres mailowy, który został wskazany przez Państwa w rejestrze akcjonariuszy.

W przypadku udzielenia takiej zgody prosimy o informację potwierdzającą na adres mailowy akcjonariat@bpbo.com.pl

Jednocześnie informujemy, że tego samego dnia w tej samej lokalizacji odbędzię się druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Planowane wznowienie obrad od godz. 12.00.